Как это работает?
Прозрачный процесс AML-анализа каждой транзакции
Шаг 1: Идентификация адреса и сети
Вы вводите адрес кошелька и выбираете нужный блокчейн (например, Ethereum). Система проверяет корректность адреса и подготавливает запрос для анализа именно в той сети, где находится ваш кошелек.
Шаг 2: Запрос к ончейн-аналитической платформе
Далее мы отправляем защищенный запрос к нашему партнеру, одному из лидеров в сфере AML криптоаналитики. Их база данных содержит миллионы записей о кошельках, замеченных в подозрительной активности.
Шаг 3: Кластеризация и анализ связей
Система анализирует не только ваш адрес, но и все связанные с ним кошельки. Проверяется, не получал ли он средства от даркнет-площадок, миксеров, санкционных адресов или мошеннических схем.
Шаг 4: Формирование отчета и скоринг
Наша скоринговая модель взвешивает каждый фактор риска и вычисляет итоговую оценку чистоты кошелька от 0 до 100%. Вы видите простое число, за которым стоит огромная аналитическая работа.
Глубина проверки
Сравнение поверхностного взгляда и AML-анализа
Что мы анализируем?
Наша база данных охватывает полный спектр блокчейн-активности, разделенный на категории риска.
Darknet Service
Нелегальные рынки
Торговые площадки для продажи наркотиков, оружия и краденых данных.
КРИТИЧЕСКАЯ УГРОЗА
Sanctions
Санкционные списки
Адреса, связанные с лицами и странами под санкциями (OFAC, EU).
КРИТИЧЕСКАЯ УГРОЗА
Ransom
Вымогательство
Кошельки, используемые программами-вымогателями и шантажистами.
КРИТИЧЕСКАЯ УГРОЗА
Stolen Coins
Краденые средства
Средства, похищенные в результате взломов бирж и протоколов.
КРИТИЧЕСКАЯ УГРОЗА
Scam
Мошенничество
Адреса, замеченные в фишинге, пирамидах и обмане пользователей.
КРИТИЧЕСКАЯ УГРОЗА
Terrorism Financing
Финансирование террористических организаций и незаконных формирований.
КРИТИЧЕСКАЯ УГРОЗА