Читайте последние новости и советы по безопасности криптоактивов и AML-регулированию.
Elliptic опубликовала обзор о том, что при быстром легитимном распространении стейблкоинов растёт и их криминальное использование. Для AML/Compliance важно, что, по оценке Elliptic, прозрачность блокчейна делает эти риски более обнаруживаемыми, чем аналогичные в традиционных финансах.
По данным публикации Elliptic, один из скам-компаундов («#8 Park») может продолжать работу на фоне санкций, арестов и правоохранительных действий конца 2025 — начала 2026 годов. Это важно для AML/Compliance-команд, поскольку речь идет об инфраструктуре мошенничества, связанной с торговлей людьми и принудительным трудом.
Elliptic сообщает, что регуляторы США выпустили комплексные разъяснения по токенизированным ценным бумагам. Это потенциально важно для эмитентов, бирж и провайдеров комплаенса, но требует подтверждения по первоисточникам.
По данным блога Elliptic, OFAC ввело санкции против двух UK-компаний, работающих как неавторизованные криптообменники (Zedcex и Zedxion), из‑за содействия финансовой активности, позволявшей Ирану обходить санкции. Информация требует проверки, так как в выдержке указан 2025 год при публикации в 2026 году и отсутствует ссылка на первоисточник OFAC.
По данным Chainalysis, OFAC внесла в санкционные списки две зарегистрированные в Великобритании криптобиржи — Zedcex и Zedxion — за деятельность в финансовом секторе Ирана и обработку криптотранзакций. Для compliance это может требовать срочной перепроверки контрагентов и усиления санкционного скрининга, но информацию нужно подтвердить по первоисточнику OFAC.
Chainalysis заявляет, что «китайскоязычные» сети отмывания денег, появившиеся в начале пандемии, теперь доминируют в «известном» крипто-отмывании и обеспечивают около 20% активности. Для AML/комплаенса важно уточнить методологию и то, что именно считается «известным» отмыванием, прежде чем использовать цифру в оценке рисков.
Регламент MiCA: полное руководство по подготовке к новым правилам для криптобизнеса в ЕС Дата: 24 октября 2024 г. Эта статья — практическое руководство для руководителей и комплаенс-офицеров, работающих с криптоактивами на рынке ЕС. Мы разберём ключевые требования регламента MiCA, объясним, как они повлияют на разные типы бизнеса, и предоставим пошаговый план действий для обеспечения соответствия. \[…\]
Информация о блокировках и технических аспектах может меняться. В условиях гиперинфляции и экономических санкций стейблкоин USDT стал для многих венесуэльцев ключевым инструментом для сбережений и коммерческих расчетов. Однако его централизованная природа создает значительные риски. Данная статья предназначена для частных пользователей и малого бизнеса в Венесуэле. Её цель — детально разобрать механизм заморозки \[…\]
Эта статья предназначена для розничных трейдеров, маркет-мейкеров, криптовалютных фондов и разработчиков протоколов, работающих с рынками предсказаний. В условиях ужесточения глобального регулирования понимание правовых рисков и наличие стратегии их минимизации становятся ключевыми факторами для сохранения активов.
Битва за рынки предсказаний: почему регулятор Теннесси бросил вызов Polymarket, Kalshi и Crypto.com Консультативный совет по ставкам на спорт штата Теннесси (SWAC) потребовал от платформ Polymarket, Kalshi и криптобиржи Crypto.com прекратить работу с жителями штата, классифицировав их событийные контракты как нелицензированные азартные игры. Это […]
CLARITY Act радикально меняет регулирование криптовалют в США: жесткие правила для стейблкоинов, расширенное понятие цифрового брокера и срочная необходимость комплаенса.
Введение: Конец «крипто-анархии» или начало прозрачности? Предстоящий маркап (голосование по поправкам) законопроекта CLARITY Act в Комитете Сената США по банковским делам, назначенный на 15 января 2026 года, станет поворотным моментом для всей криптоиндустрии. Этот документ,正式но зарегистрированный как H.R.3633, — не просто очередной набор правил, а фундамент новой регуляторной реальности, который напрямую затронет глобальные биржи и \[…\]
