Elliptic сообщает: OFAC санкционировало Zedcex и Zedxion за содействие обходу санкций Ирана и операциям, связанным с КСИР
Elliptic в публикации от 2026-01-30 пишет, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) санкционировало две зарегистрированные в Великобритании компании, которые якобы работали как неавторизованные криптообменники: Zedcex и Zedxion. В заголовке материала утверждается, что меры связаны с содействием обходу санкций Ирана и операциям, связанным с КСИР (IRGC). В выдержке говорится, что санкции были введены «30 января 2025 года», что не совпадает с датой публикации (30 января 2026 года) и повышает риск ошибки или неверной интерпретации. Первичный релиз OFAC и реквизиты санкционного списка (программы, номера записей, идентификаторы) в предоставленных фактах не приведены. Для AML/Compliance команд это потенциально значимое событие из‑за упоминания конкретных названий компаний и тематик «Iran sanctions evasion»/IRGC. До подтверждения по официальным материалам OFAC использовать информацию следует как вторичное сообщение.
Что проверить
Найти и сверить первичный релиз OFAC по санкционированию Zedcex и Zedxion (дата, формулировки, основания).
Уточнить, является ли «30 января 2025» в выдержке ошибкой, и какая дата указана в официальных документах.
Проверить, какие именно идентификаторы/алиасы/юрисдикционные данные фигурируют у Zedcex и Zedxion в санкционных списках.
Определить, есть ли в первоисточнике указания на связи с IRGC и детали «Iranian sanctions evasion».
Источники
Дисклеймер
Информация подготовлена на основе открытых источников и носит справочный характер. Для принятия решений используйте первоисточники и внутренние процедуры compliance.