Chainalysis: «китайскоязычные» сети отмывания стали крупным каналом и обеспечивают 20% известного крипто-отмывания

Chainalysis в публикации от 27 января 2026 года утверждает, что «китайскоязычные» сети отмывания денег (CMLNs) стали крупными фасилитаторами нелегальной криптоэкономики. По их TL;DR, такие сети «появились в начале пандемии» и на текущий момент «доминируют» в известном крипто-отмывании. В заголовке материала указан количественный показатель: CMLNs «теперь обеспечивают 20% активности по отмыванию». Утверждение выглядит значимым для команд AML/Compliance, но в имеющемся фрагменте не раскрыты определения и методика расчёта (например, что включено в «known crypto money laundering»). Также формулировка про «китайскоязычные» сети может быть чувствительной с точки зрения интерпретаций и требует аккуратного, фактологичного использования. На данный момент это единичный источник (пост/отчёт вендора аналитики), поэтому выводы стоит подтверждать первоисточником и дополнительными материалами.

Что проверить

• Как Chainalysis определяет «known crypto money laundering» и входит ли в показатель только идентифицированная (атрибутированная) активность.
• Как рассчитаны «20%»: за какой период, по какой выборке и какие типы сущностей/схем включены.
• Какие доказательства/примеры (кейсы, адреса, кластеры) приводятся в полном тексте и какие ограничения/допущения указаны.
• Есть ли независимые подтверждения или сопоставимые оценки у других источников/исследований (вне данного поста).

Источники

• https://www.chainalysis.com/blog/2026-crypto-money-laundering/ (Chainalysis — Crime category (RSS))

Дисклеймер

Информация подготовлена на основе открытых источников и носит справочный характер. Для принятия решений используйте первоисточники и внутренние процедуры compliance.