Elliptic: скам-компаунды в Юго‑Восточной Азии продолжают работать несмотря на санкции и аресты; в фокусе — «#8 Park», Prince и Huione

Elliptic опубликовала материал о «#8 Park», в заголовке которого говорится о роли Prince и Huione в скам-компаунде, который, как утверждается, продолжает работать несмотря на «crackdowns». В статье также утверждается, что скам-компаунды по всей Юго‑Восточной Азии обманули жертв на миллиарды долларов. По описанию источника, такие операции часто «питаются» торговлей людьми и принудительным трудом. Отдельно отмечается, что Камбоджа стала одним из крупных хабов для подобных операций. При этом серия международных санкций, арестов и правоохранительных действий в конце 2025 и начале 2026 годов, по данным Elliptic, нарушила работу части экосистемы. Материал потенциально значим для оценки рисков контрагентов, транзакций и инфраструктуры платежей, но требует независимой верификации, так как это единичный источник и присутствуют атрибутивные утверждения о конкретных сущностях.

Что проверить

• Полный текст отчета Elliptic: какие именно факты и формулировки приводятся про «#8 Park», Prince и Huione.
• На какие конкретные санкции, аресты и правоохранительные действия (конец 2025 — начало 2026) ссылается источник.
• Какие элементы «инфраструктуры» или финансовых потоков описываются и какие индикаторы/типологии можно применить в мониторинге.
• Наличие независимых первичных документов (санкционные списки, пресс-релизы правоохранительных органов), подтверждающих ключевые утверждения.

Источники

• Elliptic Blog — RSS: https://www.elliptic.co/blog/8-park-prince-and-huiones-role-in-a-scam-compound-still-operating-amid-crackdowns

Дисклеймер

Информация подготовлена на основе открытых источников и носит справочный характер. Для принятия решений используйте первоисточники и внутренние процедуры compliance.