Читайте последние новости и советы по безопасности криптоактивов и AML-регулированию.
Elliptic опубликовала обзор о том, что при быстром легитимном распространении стейблкоинов растёт и их криминальное использование. Для AML/Compliance важно, что, по оценке Elliptic, прозрачность блокчейна делает эти риски более обнаруживаемыми, чем аналогичные в традиционных финансах.
По данным публикации Elliptic, один из скам-компаундов («#8 Park») может продолжать работу на фоне санкций, арестов и правоохранительных действий конца 2025 — начала 2026 годов. Это важно для AML/Compliance-команд, поскольку речь идет об инфраструктуре мошенничества, связанной с торговлей людьми и принудительным трудом.
Elliptic сообщает, что регуляторы США выпустили комплексные разъяснения по токенизированным ценным бумагам. Это потенциально важно для эмитентов, бирж и провайдеров комплаенса, но требует подтверждения по первоисточникам.
По данным блога Elliptic, OFAC ввело санкции против двух UK-компаний, работающих как неавторизованные криптообменники (Zedcex и Zedxion), из‑за содействия финансовой активности, позволявшей Ирану обходить санкции. Информация требует проверки, так как в выдержке указан 2025 год при публикации в 2026 году и отсутствует ссылка на первоисточник OFAC.
По данным Chainalysis, OFAC внесла в санкционные списки две зарегистрированные в Великобритании криптобиржи — Zedcex и Zedxion — за деятельность в финансовом секторе Ирана и обработку криптотранзакций. Для compliance это может требовать срочной перепроверки контрагентов и усиления санкционного скрининга, но информацию нужно подтвердить по первоисточнику OFAC.
Chainalysis заявляет, что «китайскоязычные» сети отмывания денег, появившиеся в начале пандемии, теперь доминируют в «известном» крипто-отмывании и обеспечивают около 20% активности. Для AML/комплаенса важно уточнить методологию и то, что именно считается «известным» отмыванием, прежде чем использовать цифру в оценке рисков.
Полное руководство по MiCA для криптобизнеса в ЕС: ключевые требования, риски штрафов и пошаговый план подготовки к соответствию. Узнайте больше.
Узнайте, как Tether замораживает USDT, какие риски несут венесуэльские пользователи и бизнес, и как пошагово защитить свои P2P‑сделки.
Анализ регулирования рынков предсказаний в США и ЕС, ключевых рисков блокировки активов и практических шагов защиты. Узнайте, как подготовиться.
Прецедент Теннесси: SWC приравнял рынки предсказаний к азартным играм, ударив по Polymarket и Kalshi. Читать разбор спора и его последствий.
Практическое руководство по CLARITY Act: новые правила для стейблкоинов и DeFi в США, оценка рисков и чек-листы действий. Изучите сейчас.
Разбираем CLARITY Act: новые правила для криптобирж и DeFi, разделение полномочий SEC и CFTC, риски и возможности для трейдеров — узнайте детали.