Chainalysis: OFAC внесла в санкционные списки криптобиржи, связанные с Ираном (Zedcex и Zedxion)
Chainalysis сообщает, что OFAC внесла в санкционные списки две зарегистрированные в Великобритании криптобиржи: Zedcex и Zedxion. В материале утверждается, что основания связаны с тем, что биржи «работали в финансовом секторе Ирана» и «обрабатывали криптовалютные транзакции». Chainalysis называет это «первым в истории» действием, нацеленным на digital asset компании в финансовом секторе Ирана. Если информация подтвердится, это может затронуть санкционный скрининг, мониторинг транзакций и оценку экспозиции к указанным юрлицам у бирж, платежных провайдеров и иных участников рынка. Поскольку доступен только один источник и первичный релиз OFAC в предоставленных данных отсутствует, событие следует считать требующим дополнительной верификации. До подтверждения по первоисточнику корректнее рассматривать информацию как предварительный сигнал о повышенных санкционных рисках вокруг указанных имен.
Что проверить
- Наличие Zedcex и Zedxion в актуальных списках/обновлениях OFAC и точные идентификаторы (наименования/алиасы).
- Дату вступления меры в силу и формулировку оснований в первичном документе OFAC.
- Связанные сущности/адреса, если они указаны в первоисточнике или сопроводительных материалах.
- Наличие пересечений с вашей клиентской базой/потоками транзакций по именам Zedcex/Zedxion (только после подтверждения).
Источники
- Chainalysis — Crime category (RSS): https://www.chainalysis.com/blog/ofac-designates-iranian-crypto-exchanges-january-2026/
Дисклеймер
Информация подготовлена на основе открытых источников и носит справочный характер. Для принятия решений используйте первоисточники и внутренние процедуры compliance.