Конфликт Aave и безопасность USDT: ключевые DeFi риски

Как защитить свои активы в DeFi: руководство по оценке рисков протокола

Введение

Целевая аудитория: статья предназначена для пользователей DeFi со средним и продвинутым уровнем технической подготовки. Предполагается, что читатель знаком с основами Solidity, умеет взаимодействовать со смарт-контрактами через Etherscan или библиотеки типа ethers.js и понимает базовые принципы аудита безопасности.
Ожидаемый результат: после прочтения вы сможете проводить структурированную предварительную оценку безопасности DeFi-протокола, выявлять ключевые риски, связанные с управлением и технической реализацией, и принимать более обоснованные инвестиционные решения.
Ограничения методики: данное руководство не заменяет полноценный профессиональный аудит. Оно не охватывает такие области, как формальная верификация, глубокий анализ экономической модели, безопасность оракулов вне сети и уязвимости клиентской части (фронтенда).

Кратко: ключевые проверки перед взаимодействием с протоколом

Аудиты и репутация: проверьте наличие и содержание отчётов от авторитетных фирм (Trail of Bits, OpenZeppelin, ConsenSys Diligence).
Права доступа (admin keys): определите, кто контролирует критические функции. Адрес внешнего пользователя (EOA) — высокий риск. Мультиподпись (multisig) с независимыми, публичными участниками — стандарт безопасности.
Временная задержка (timelock): убедитесь, что критические изменения (обновление контракта, смена владельца) исполняются с задержкой не менее 48–72 часов.
Верификация кода: проверьте на Etherscan, что исходный код контракта верифицирован и соответствует байткоду в блокчейне.
Управление (governance): проанализируйте последние голосования на Snapshot или Tally. Ищите спорные предложения, касающиеся контроля над казначейством или изменениями ключевых параметров.
Симуляция транзакций: перед отправкой средств используйте симуляторы (Tenderly, встроенный симулятор Etherscan) для проверки последствий транзакции.

Итоговый чек-лист и план действий по оценке протокола

Этот раздел объединяет план действий и чек-лист в единый пошаговый процесс. Пункты сгруппированы по приоритету: от обязательных проверок до углублённого анализа.

Шаг 1: Базовая проверка (обязательно)

№	Пункт проверки	Действие: что и как проверить	Красный флаг
1.1	Аудиты	Найти отчёты на сайте проекта или в репозитории GitHub. Проверить, кто аудитор, дату отчёта и какие критические уязвимости были найдены и исправлены.	Отсутствие аудитов, аудиты от малоизвестных фирм, неисправленные критические уязвимости.
1.2	Верификация кода	Открыть адрес контракта на Etherscan. На вкладке `Contract` должна быть зелёная галочка.	Код не верифицирован или байткод не совпадает (красное предупреждение). Стоп-фактор.
1.3	Права доступа (admin keys)	На вкладке `Read Contract` найти функции `owner()` или `admin()`. Определить, кто контролирует адрес: EOA или контракт.	Критические функции контролируются одним EOA-адресом.
1.4	Timelock	Если админ — контракт, проверить, является ли он timelock. Найти его адрес и проверить параметр `delay` или `minDelay`.	Задержка менее 48 часов или её отсутствие.

Шаг 2: Углублённый технический анализ (рекомендуется)

№	Пункт проверки	Действие: что и как проверить	Красный флаг
2.1	Анализ multisig	Если админ — мультисиг (чаще всего Safe), вставить его адрес в интерфейс Safe. Проверить: 1) порог (соотношение подписей, например, 2/3, 4/7); 2) подписанты (являются ли они публичными лицами или анонимными адресами); 3) liveness (процедура восстановления).	Низкий порог (например, 2/3), анонимные подписанты без репутации, отсутствие плана восстановления доступа при потере ключей или смене подписантов.
2.2	Анализ прокси-контрактов	На Etherscan на вкладке `Contract` нажать `Read as Proxy`. Найти `implementation` — это адрес контракта с логикой. Определить паттерн: transparent proxy имеет функцию `admin()`, доступную только админу; UUPS proxy делегирует логику в `implementation` (ищите `_authorizeUpgrade`). Проверить, кто может вызвать `upgradeTo`.	Право на обновление принадлежит EOA без timelock; `delegatecall` используется в небезопасных функциях.
2.3	Функция `pause`	Найти в коде функции `pause`/`unpause` или аналогичные. Проверить, кто имеет право их вызывать и защищены ли они timelock-контрактом.	Возможность мгновенной остановки протокола одним адресом без задержки и без публичной процедуры уведомления пользователей.
2.4	История админ-адреса	Проанализировать транзакции админ-адреса на Etherscan. Искать частые, не анонсированные обновления или другие подозрительные действия.	Внезапные изменения ключевых параметров без обсуждения с сообществом, особенно перед значимыми событиями (листаинг, запуск новой версии, изменение токеномики и т.п.).

Шаг 3: Экономические и системные риски (для продвинутых)

Этот уровень анализа требует более глубокого понимания архитектуры DeFi.

MEV (front-running, sandwich-атаки):
- Что это: майнеры или боты используют своё право упорядочивать транзакции для извлечения прибыли, например, исполняя свою сделку перед вашей и после неё, чтобы заработать на изменении цены.
- Как проверить: проанализируйте, есть ли в протоколе функции, чувствительные к порядку транзакций (например, DEX-свопы). Предусмотрена ли защита от проскальзывания (slippage)?
- Защита: использование приватных RPC (например, Flashbots Protect RPC) для отправки транзакций, установка минимально возможного проскальзывания (slippage).
Манипуляция оракулами:
- Что это: атака на источник данных о ценах. Злоумышленник манипулирует ценой актива на бирже с низкой ликвидностью, чтобы взять под него необоснованно большой кредит в целевом протоколе.
- Как проверить: определите, какой оракул используется (Chainlink, Uniswap V3 TWAP и т.д.). Оцените его устойчивость к flash-loan-атакам. Оракулы, берущие цену с одной DEX, наиболее уязвимы.
- Защита: использование агрегированных оракулов (например, Chainlink) или оракулов со временной задержкой (TWAP).
Экономические эксплойты и rug pull:
- Что это: использование непредусмотренных в экономической модели лазеек. Например, манипуляция с долей в пуле ликвидности для получения наград, неконтролируемая эмиссия токенов (infinite mint) или централизованное изъятие ликвидности командой.
- Как проверить: изучите токеномику и контракт токена. Есть ли у owner право на неограниченную эмиссию (mint)? Есть ли в коде логика, позволяющая одному пользователю получить непропорционально большую долю наград?

Практические инструменты и их применение

Симуляция транзакций:
- Etherscan: на странице неподтверждённой транзакции (в mempool) доступна вкладка «Simulate Transaction». Для любого контракта можно симулировать вызов функции записи.
- Tenderly Dashboard: позволяет создавать «форки» основной сети и симулировать сложные последовательности транзакций, чтобы увидеть итоговое изменение балансов всех затронутых адресов.
  Пример шагов: New Simulation → ввести адрес контракта и параметры функции → Run Simulation.
Статический анализ кода (для разработчиков):
- Slither: инструмент для автоматического поиска уязвимостей.
  Пример использования:
  1. Установка: pip install slither-analyzer
  2. Запуск в директории с исходным кодом: slither .
  3. Анализ вывода: Slither подсветит потенциальные уязвимости, такие как reentrancy, unprotected-upgrade, tx.origin и другие.
    Подробнее см. в руководстве.

Детализация ключевых концепций

Обоснование порога timelock (48–72 часа): этот период считается отраслевым стандартом, так как он предоставляет пользователям достаточно времени, чтобы:
1. Заметьть вредоносное или спорное предложение.
2. Проанализировать его последствия.
3. Принять меры: вывести свои средства из протокола до того, как изменение вступит в силу.
Мониторинг: транзакции, ожидающие исполнения в timelock-контракте, видны в блокчейне. Проекты с высоким уровнем прозрачности анонсируют их через социальные сети.
Пример спорного управления: предложение Aave AIP-399 (конец 2023 г.) вызвало споры в сообществе из-за потенциального влияния на распределение стейблкоина GHO. Анализ таких дискуссий на форумах управления даёт представление о скрытых конфликтах и рисках централизации.

Источники и полезные инструменты

Трекеры голосований: Snapshot, Tally
Анализ протоколов: DeFiLlama
Блокчейн-эксплореры: Etherscan
Реализация multisig: Safe (ранее Gnosis Safe)
Инструменты для аудиторов: Slither, MythX, Echidna
Симуляция и отладка: Tenderly

Дата последнего обновления информации: 24 мая 2024 г.

Конфликт в Aave и безопасность USDT: Анализ DeFi рисков