Незаконный майнинг в Малайзии и его риски
Введение
Незаконный майнинг криптовалют остаётся одной из серьёзнейших проблем для властей Малайзии. По оценкам государственной энергокомпании Tenaga Nasional Berhad (TNB), между 2020 и августом 2025 года ущерб от массового воровства электроэнергии составил около RM4,57 млрд (около $1,1 млрд). При этом TNB выявила 13 827 помещений, задействованных в незаконном майнинге, а случаи кражи электроэнергии выросли почти на 300% в период с 2018 по 2024 год.
Системные рейды на нелегальные фермы усиливаются: власти используют дроны с тепловизионными камерами и наземные полицейские группы для их выявления. В этом материале мы разберём, как незаконный майнинг влияет на отрасль, почему это риски не только для государства, но и для пользователей, и какова роль KYC/AML‑проверок в борьбе с «грязной криптой».
Что такое нелегальный майнинг и почему это проблема?
Как работают нелегальные фермы?
Хаки энергосетей осуществляются путём самовольных подключений, подделки показателей электроэнергии либо полной подмены приборов учёта. Это позволяет майнинг‑операциям работать без оплаты за использование электросетей. Однако такие методы требуют значительного объёма энергии и зачастую приводят к перегрузкам и повреждению инфраструктуры.
Основные риски
- Технические проблемы: повреждение или выход из строя трансформаторов, сбои в питании, пожары.
- Экономический ущерб: легитимные потребители оплачивают повышенные тарифы из‑за убытков поставщиков.
- Юридические последствия: владельцы оборудования сталкиваются с арестами и конфискацией имущества.
Операции по выявлению фермеров показывают, что многие из них размещаются в арендованной недвижимости, где электрические сети недоступны для регулярного мониторинга. Именно поэтому проблема также касается домовладельцев и управляющих недвижимостью.
Роль AML‑скрининга и KYC в борьбе с «грязной криптой»
Что такое AML‑скрининг и как он работает?
AML (Anti‑Money Laundering, противодействие отмыванию денег)‑проверка основана на выявлении сомнительных транзакций и адресов, которые могут быть связаны с преступной деятельностью. Она помогает:
- выявлять кошельки, участвующие в отмывании криптоактивов;
- предотвращать взаимодействие с адресами, имеющими санкционные метки;
- блокировать счета, если источники криптовалют подозрительны.
Почему это важно для законных участников рынка?
Нелегальный майнинг требует «отмывания» биткоина через P2P‑платформы, миксеры и обменники. Для честных участников рынка важно избегать взаимодействий с «грязной криптой» из‑за риска блокировки транзакции или применения мер со стороны регуляторов.
Как проводить KYC и защищать себя?
-
Для майнеров и инвесторов:
- перед сделками проверяйте адреса партнёров через специализированные сервисы анализа блокчейн‑транзакций;
- документируйте происхождение ваших активов.
-
Для бирж и обменников:
- обеспечьте строгие KYC‑процедуры: запрашивайте документы о личности и источниках доходов пользователей;
- используйте автоматические системы мониторинга рисков.
Как защитить себя?
Для владельцев жилья
- Проверяйте потребление электричества и следите за резкими изменениями.
- Устанавливайте системы удалённой телеметрии для отслеживания показателей.
- Реагируйте на подозрительный шум или высокое тепловое излучение.
Для операторов и инвесторов майнинг‑ферм
- Заключайте официальные договоры с поставщиками электроэнергии.
- Соблюдайте правила пожарной безопасности и нормы потребления.
- Проверяйте техническую документацию перед подключением к сети.
Для поставщиков услуг и инфраструктуры
- Интегрируйте тепловизионный мониторинг и сенсоры утечек в энергосети.
- Обучайте команды реагирования для быстрого устранения незаконных подключений.
Заключение
Незаконный майнинг наносит вред не только государственным ресурсам, но и всему крипторынку, подрывая доверие к нему. Прозрачность работы, внедрение KYC/AML‑скрининга и соблюдение регулятивных норм — ключевые шаги, которые помогут не только защитить себя, но и поддерживать устойчивость отрасли.
Для дальнейшего углубления темы о рисках нелегальных действий рекомендуем ознакомиться с материалом CoinDesk о создании авиа‑ и наземной оперативной группы в Малайзии по закрытию 14 000 установок для майнинга BTC:
https://www.coindesk.com/policy/2025/12/04/malaysian-forms-air-and-ground-task-force-to-shutdown-14-000-btc-mining-rigs.