Читайте последние новости и советы по безопасности криптоактивов и AML-регулированию.
Укрепление крипторынка: важные события и меры безопасности Введение Криптовалютный рынок в последние недели демонстрирует признаки стабильности и роста. Биткоин уверенно преодолел отметку в $91,000, сигнализируя о восстановлении доверия инвесторов. Однако события, подобные недавнему взлому биржи Upbit, наносят ущерб репутации рынка и подрывают усилия по его укреплению. Биржа потеряла $36 млн из-за уязвимости, что вновь обращает \[…\]
Введение: «Письмо счастья» от службы безопасности P2P-торговля — свобода, скорость и минимум посредников.Вы купили USDT, закрыли сделку и довольны курсом. Но на следующее утро биржа присылает уведомление: «Ваш аккаунт временно заморожен. Обнаружена подозрительная активность.» Паника. Недоумение. “Что я сделал не так?”Добро пожаловать в реальность AML-рисков (Anti-Money Laundering). Биржа не оценивает вас как человека. Она видит \[…\]
В мире криптовалют каждый перевод — это след в цифровом песке. Но что если этот след ведет к «грязным» деньгам? Ончейн-аналитика позволяет вскрыть скрытые связи, выявить риски и защитить ваши активы. В этой статье мы разберем реальный кейс из практики: как AML проверка криптокошелька выявила связь с санкционным миксером Tornado Cash. Если вы новичок в \[…\]
Введение: В диких джунглях блокчейна Мир криптовалют — это территория свободы, но и зона повышенного риска. Когда AML-сервис помечает ваш кошелек как «высокий риск», это не случайность. Это сигнал, что ваши активы соприкоснулись с теневой стороной блокчейна: отмыванием денег, даркнетом или мошенничеством. Последствия? Блокировка средств, отказ в банковском обслуживании или внимание регуляторов. Чтобы защитить свои \[…\]
Введение: Доверяй, но проверяй Прежде чем мы начнем, если вы не до конца понимаете, что такое «грязные» активы, рекомендуем сначала прочитать нашу основную статью Что такое AML в криптовалютах, а уже после ознакомиться с гайдом «Как проверить криптокошелек перед сделкой». Представьте ситуацию: вы продаете USDT на P2P-платформе. Нашли покупателя с хорошим курсом, он перевел вам деньги, \[…\]
Введение: Цифровой след, о котором вы не задумывались Давайте начистоту. Если вы когда-нибудь видели на Binance или другой бирже зловещее предупреждение вроде «подозрительный адрес» или «высокий риск кошелька», ваше сердце, скорее всего, екнуло. В этот момент вы, сами того не зная, столкнулись лицом к лицу с могущественной силой под названием AML проверка. Многие думают, что \[…\]
